Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Sebagai Tujuan Pencucian Uang

Hamdan, Muhammad Hasril (2019) Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Sebagai Tujuan Pencucian Uang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak.pdf Download (963kB) | Preview
	Text BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencucian uang di Indonesia melalui jariangan sistem uang elektronik, dimana perkembangan perekonomian menjadi hal yang rutin dilakukan. Akan tetapi seiring perkembangan tersebut timbul lah kejahatan-kejahatan dalam perekonomian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu praktek pencucian uang, kejahatan ini sudah masuk ke dalam dunia maya melalui jaringan uang elektronik yang akan menyulitkan penanganannya oleh pihak yang berwenang. Dalam penulisan skrpsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normarif, dimana penelitian ini mengacu kepada penelitian kepustakaan, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum berupa, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penyelidikan dan penyidikan terkait kasus pencucian uang, pihak-ihak yang berwenang menangani kasus ini harus bekerja sama demi terselesaikannya kasus tersebut, pihak-pihak yang terlibat antara lain Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini ketiga pihak tersebut menangani kasus pencucian uang ini secara berurutan dari mulai Penyedia Jasa Keuangan memberikan hasil laporan transaksi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan selanjutnya diberikan kepada Kepolisian untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Kata Kunci : Penyelidikan dan Penyidikan, Penyalahgunaan Uang Elektronik, Pencucian Uang. The background of this thesis is about the investigation and investigation of money laundering cases in Indonesia through the fingerprint of the Electronic money system, where economic development is a routine thing to do. However, along with these developments arose crimes in the economy carried out by individuals and groups. The crime referred to in this case is the practice of money laundering, this crime has entered into the virtual world through the Electronic money network which will make it difficult to handle by the authorities. In writing this questionnaire, the research method used is normative juridical, in which this study refers to library research, legal norms and legislation in force in the community and also concerns the prevailing habits in society. In addition, the author also uses legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. In investigations and investigations related to money laundering cases, parties authorized to handle this case must work together to resolve the case, the parties involved include Financial Services Providers, Financial Transaction Reports and Analysis Centers and the Indonesian National Police. In this case, the three parties handled this money laundering case in sequence from the Financial Services Provider to provide the results of the transaction report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center and subsequently provided to the Police for Investigation and Investigation. Key Word : Investigation, Electronic Money Misuse, Money Laundering.

Actions (login required)

View Item